证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-013
北京义翘神州科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2023 年 3 月 23 日 14:30
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月
23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 23
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。
（三）会议召集人
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
（四）召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长谢良志先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 94,602,361 股，占上市公司总
股份的 73.2216%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占上市公司总股
份的 2.1219%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 91,860,866 股，占上市公司总股份的
71.0997%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 17,030,810 股，占上市公
司总股份的 13.1817%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 17,030,810 股，占上市公司总股
份的 13.1817%。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师林靖、刘宁列席了会议。
2
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制选举谢良志先生、张杰先生、冯涛先生、唐艳旻女士、
盛柏杨先生、陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.02 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.03 选举冯涛先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
3
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.04 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.05 选举盛柏杨先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
1.06 选举陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 94,598,192 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9956%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,641 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9755%。
2.00 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制选举尹师州先生、喻长远先生、尤勇先生为公司第二
届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
4
2.01 选举尹师州先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
2.02 选举喻长远先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：
同意 94,598,292 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
2.03 选举尤勇先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：
同意 94,598,293 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,742 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
3.00 逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案》
本议案采用累积投票制选举王婧女士、隋英男先生为公司第二届监事会非职
工代表监事。
逐项累积投票表决情况如下：
3.01 选举王婧女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5
总表决情况：
同意 94,598,293 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9957%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,742 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9761%。
3.02 选举隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 94,598,193 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9956%，
表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：
同意 17,026,642 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9755%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师林靖、刘宁出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
6
