证券代码：301047           证券简称：义翘神州         公告编号：2023-026



              北京义翘神州科技股份有限公司
           关于续聘 2023 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：1981 年

    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    首席合伙人：李惠琦

    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

    截至 2022 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过 5,000
人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400 人。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审
计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户
230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
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业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司
审计收费 3,375.62 万元；致同会计师事务所（特殊普通合伙）同行业上市公司/
新三板挂牌公司审计客户 10 家。

    2、投资者保护能力

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，
职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事
诉讼均无需承担民事责任。

    3、诚信记录

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    拟签字注册会计师（项目合伙人）：潘帅，1998 年成为注册会计师，1998
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计
报告 0 份,复核上市公司审计报告 3 份。

    拟签字注册会计师：陈黎明，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上
市公司审计，2017 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署的上市公司审计报告 3 份。

    拟项目质量控制复核人：高楠，2004 年成为注册会计师，1998 年开始从事
上市公司审计，1998 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 8 份，
复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

    2、诚信记录



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    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，按照市场公允合理的
定价原则以及审计服务的性质、复杂程序等因素定价。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司审计委员会查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、
相关信息和诚信记录，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该
议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要
求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续
性，独立董事同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度的审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

    2.独立董事的独立意见

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为致同会计师事务所（特
殊普通合伙）在 2022 年担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公


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司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较
高的专业水平，审计人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司提
供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了
独立审计意见，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。为保持
审计工作的连续性，独立董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审
计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

    （四）监事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》，认为：公司拟续聘的致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的
能力要求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计
要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

    （五）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事事前认可意见和独立意见；


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4、第二届审计委员会第一次会议决议；

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。


特此公告。


                              北京义翘神州科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 22 日




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