北京义翘神州科技股份有限公司
         独立董事关于公司第二届董事会第二次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《北京义
翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我
们作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司
第二届董事会第二次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相
关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    1、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审核，我们认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特
点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理
的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实
施。我们同意该议案内容。

    2、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的独
立意见

    经审核，我们认为：报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联
方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到 2022 年 12 月 31 日的
控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

    3、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    经审核，我们认为：报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也
不存在以前年度发生并累计到 2022 年 12 月 31 日的对外担保情形。公司严格遵
守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。


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     4、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见

     经审核，我们认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与实际使用情况，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该议案内容，并同意将该议案

提交股东大会审议。

     5、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

     经审核，我们认为：董事会从公司及行业实际情况出发提出的 2022 年度利
润分配预案，符合《公司章程》的规定、符合公司股东的利益、符合公司实际发
展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该议案内容，并同意将该议
案提交股东大会审议。

     6、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

     经审核，我们认为：2022 年度公司与关联方实际发生的关联交易与年初预
计金额有一定差异，均属于正常经营行为，交易价格由双方依照市场价格协商确
定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不影响公司的独立性，也
不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。公司 2023 年度日
常关联交易预计是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
公司董事会审议此项交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意执行 2023 年日常关联

交易预计。

     7、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

     经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年担任公
司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规
的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，审计人员在审计
过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中


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国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见，对公司规范运作
和相关管理工作给予了积极建议和帮助。为保持审计工作的连续性，我们一致同
意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并

同意将该议案提交股东大会审议。

    8、关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见

    经审核，我们认为：该议案兼顾了公平与激励，充分考虑了公司的实际情况
及行业薪酬水平，与公司经营情况保持正向激励，有利于保证公司经营目标的达
成，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。我们一致同

意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。


                                       独立董事：尹师州 喻长远 尤勇

                                                      2023 年 4 月 22 日




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