证券代码：301047           证券简称：义翘神州            公告编号：2023-024



              北京义翘神州科技股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21
日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案情况

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润
为 36,269.78 万元，合并报表净利润为 30,313.50 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 146,609.85 万元，资本公积余额为 479,328.92 万元；合
并报表累计未分配利润为 136,777.97 万元，资本公积余额为 479,328.92 万元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定
2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 129,200,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 20.00 元（含税），合计派发现金红利 25,840.00 万元（含税），
本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结
转以后年度分配。

    2022 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照
分配总额不变的原则相应调整。

    二、利润分配预案的合法合规性

    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股

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东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、相关审核及审批程序

    1、董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，认为：该预案充分考虑了广大投资者的合
理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预
案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，
同意此项利润分配预案。

    2、监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，认为：公司拟定的《2022 年度利润分配预
案》符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健
康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益。

    3、独立董事意见

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为董事会从公司及行业实
际情况出发提出的 2022 年度利润分配预案，符合《公司章程》的规定、符合公
司股东的利益、符合公司实际发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。独立
董事同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、其他说明

    本次《2022 年度利润分配预案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准后实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；


                                   2
3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                              北京义翘神州科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 22 日




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