证券代码：301051          证券简称：信濠光电          公告编号：2021-006



            深圳市信濠光电科技股份有限公司

            第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2021 年 9 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 27 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席梁凤
连女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间
不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，
内容及程序合法合规。全体监事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金 219,491,894.18 元及已支付发行费用的自筹资金 1,924,528.25 元，共
计 221,416,422.43 元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币
120,000.00 万元（含本数）进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能
够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金
用途的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、第二届监事会第五次会议决议。


     特此公告。


                                   深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 9 月 7 日