| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-10-28
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.08 《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》
1.09 《关于制定<分红管理制度>的议案》
1.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.11 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
|
|
2024-10-28
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2024-10-28
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.08 《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》
1.09 《关于制定<分红管理制度>的议案》
1.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.11 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-27
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-26
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2024-03-30
|
关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
|
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-20
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2023-12-20
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 |
|
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-08
|
2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-08
|
2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-08
|
2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-29
|
关于召开公司2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
信濠光电现发布 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
提案编码 提案名称
13.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
| | | |
