| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-29
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关于召开公司2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信濠光电现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
提案编码 提案名称
13.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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信濠光电现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举白如敬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王雅媛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚浩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周旋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王义华女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举令西普先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举冯海涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举潘利花女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王凌鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-01-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举白如敬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王雅媛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚浩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周旋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王义华女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举令西普先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举冯海涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举潘利花女士为公司第三届监事会非职工代表监事
提案编码 提案名称
3.02 选举王凌鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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信濠光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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信濠光电现发布 |
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2022-08-26
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关于首次公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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信濠光电现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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信濠光电现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2022-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2022-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2022-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.01 选举令西普先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举冯海涛为公司第四届董事会独立董事
提案编码 提案名称
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
12.01 选举潘利花女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举王凌鸣女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.01 选举令西普先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举冯海涛为公司第四届董事会独立董事
提案编码 提案名称
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
12.01 选举潘利花女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举王凌鸣女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.01 选举令西普先生为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举冯海涛先生为公司第二届董事会独立董事
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
12.01 选举潘利花女士为公司第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举王凌鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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信濠光电现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2021-11-11
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-11-11
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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信濠光电现发布 |
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2021-10-12
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关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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信濠光电现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-22
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信濠光电现发布 |
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