证券代码：301051          证券简称：信濠光电          公告编号：2021-005



            深圳市信濠光电科技股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2021 年 9 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 27 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由公司董事长姚浩
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
    经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 8 月 31 日已使
用募投项目的自筹资金 21,949.19 万元及已支付发行费用的自筹资金 192.45 万
元，共计 22,141.64 万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和
不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000.00
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事已对该事项发
表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定，结合公司首次公开发行股票并在创业板上市的实际情况，现将对公司注册
资本、类型进行变更，同时将《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程（草案）》
名称变更为《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》部分
内容进行修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                   深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 7 日