证券代码：301051          证券简称：信濠光电          公告编号：2021-009



 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2021 年 9 月 21 日 18 时 00 分，会议以通讯方式召开。会议通知于
2021 年 9 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主
持，应出席董事 7 名。实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司收购东莞市骏达触控科技有限公司 46.75%股
权的议案》
    经董事会审议，一致同意公司全资子公司信濠科技（广东）有限公司使用自
有资金人民币 27,302 万元，按照每注册资本/人民币 2.92 元的价格收购深圳市骏
达光电股份有限公司持有的东莞市骏达触控科技有限公司（以下简称“东莞骏达”）
44.50%股权以及深圳市骏达触控有限公司持有的东莞骏达 2.25%股权。本次交易
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易完成后，东莞骏达将
成为公司的参股子公司，不会纳入公司合并报表范围。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的意见；
特此公告。
                             深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 9 月 22 日