证券代码：301051         证券简称：信濠光电         公告编号：2021-018



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2021 年 11 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021
年 11 月 4 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司
15.00%股权的议案》
    经董事会审议，一致同意公司以全资子公司信濠科技（广东）有限公司为收
购主体，使用超募资金 8,760.00 万元人民币用于支付本次交易的股权收购款，按
照人民币 2.92 元/每注册资本的价格收购自然人孙长青持有的东莞市骏达触控科
技有限公司 3,000 万注册资本对应的 15%股权。本次交易完成后，东莞市骏达触
控科技有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    经董事会审议，一致同意公司全资子公司信濠科技（广东）有限公司与关联
方立铠精密科技（盐城）有限公司在广东省东莞市共同投资设立“立濠光电科技
（东莞）有限公司（筹）”（暂定名，实际以工商注册登记为准，以下简称“合
资公司”），专注于服务玻璃防护屏产品的欧美客户。合资公司注册资本为 2
亿元人民币，其中公司认缴出资 1.02 亿元，持有合资公司 51%股权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对
该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事王雅媛女士回避表决。
    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，董
事会一致同意公司向银行申请总计不超过人民币 109,000 万元的综合授信额度，
期限为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年，在授信期限内
该额度可循环滚动使用。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    经董事会审议，一致同意公司本次会计估计变更。公司董事会认为：根据《企
业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公
司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无须对已披露的财务报告进
行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。通过本次会计估计
变更，能够更加准确地反映公司应收款项的情况，更加客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
    同意公司于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 11 日