渤海证券股份有限公司

     关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2022 年度日常关联

                          交易预计的核查意见


    渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳
市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，对信濠光电 2022 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事王雅媛回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认
可意见及同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
    根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与
立讯智造科技（如皋）有限公司（以下简称“立讯智造（如皋）”）和 Luxshare-ICT,Inc.
等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 3,500.00 万元。公司 2021 年度
实际发生的日常关联交易总金额为 262.72 万元。
    （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位：万元
                                                                   截至披露
  关联交                     关联交易       关联交易                          上年发
                关联人                                 预计金额    日已发生
  易类别                       内容         定价原则                          生金额
                                                                     金额
 向 关 联
          立讯智造（如皋）     水电费       市场价格    1,800.00          0           0
 人 采 购
 燃 料 和
                小计             -             -        1,800.00          0           0
 动力



                                        1
                                 物业管理
接 受 关 立讯智造（如皋）                       市场价格       500.00           0            0
                                   费等
联 人 提
                                 研发及营
供 的 劳 Luxshare-ICT,Inc.                      市场价格      1,200.00      128.33    262.72
                                 销咨询费
务
               小计                  -             -          1,700.00      128.33    262.72
                         合计                                 3,500.00      128.33    262.72

   （三）2021 年度日常关联交易实际情况
                                                                                单位：万元
                                                       预                             披露
                                         实际               实际发生额   实际发生额
关联交                        关联交易                 计                             日期
               关联人                    发生               占同类业务   与预计金额
易类别                          内容                   金                             及索
                                         金额               比例（％）   差异（%）
                                                       额                               引
接 受关                       研发及营                                                不适
          Luxshare-ICT,Inc.              262.72         0     100.00%      不适用
联 人提                       销咨询费                                                  用
供 的劳                                                                               不适
                小计             -       262.72         0     100.00%      不适用
务                                                                                      用
                                         公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据
                                         市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估
                                         与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务
                                         发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发
公司董事会对日常关联交易实际发生         生额与预计金额存在一定差异。2021 年度的关联
情况与预计存在较大差异的说明             交易系公司正常经营行为，且金额较小，未达到董
                                         事会审议标准，对公司日常经营及业绩不会产生重
                                         大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营
                                         情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股
                                         东利益，特别是中小股东的利益。
                                         经审核，公司2021年度日常关联交易实际发生情况
                                         与预计存在差异属于正常的经营行为，且金额较
公司独立董事对日常关联交易实际发         小，未达到董事会审议标准，对公司日常关联交易
生情况与预计存在较大差异的说明           及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公
                                         司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损
                                         害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

   二、关联人介绍和关联关系
   （一）立讯智造科技（如皋）有限公司
   1、基本情况
   公司名称：立讯智造科技（如皋）有限公司
   统一社会信用代码：91320682MA23FPQ41Q
   法定代表人：王涛
   注册资本：10,000 万人民币

                                            2
       注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港）疏港路 1 号 2 号技术楼 302 室
       经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术
研发；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；
锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属
制品制造；金属链条及其他金属制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销
售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；
模具制造；模具销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子元器件
制造；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
       2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
53,440,369.88 元，净资产 52,142,308.81 元，2021 年营业收入 1,243,538.41 元， 净
利润为-39,606,645.51 元。
       2、与公司的关联关系
       因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一及副董事长，立讯
智造（如皋）为立讯精密的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯智造（如皋）为公司
的关联法人。
       3、履约能力分析
       立讯智造（如皋）自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能
力。
       （二）Luxshare-ICT,Inc.
       1、基本情况
       公司名称：Luxshare-ICT,Inc.
       公司中文名：美国立讯精密有限公司
       负责人：蔡镇隆
       注册资本：200 万美元


                                       3
       注册地址：加利福尼亚
       经营范围：电缆和连接器服务
       2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 653.88
万美元，净资产 613.67 万美元，2021 年营业收入 2,236.92 万美元，净利润 123.97
万美元。
       2、与公司的关联关系
       因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
实际控制人之一及副董事长，Luxshare-ICT,Inc.为立讯精密的控股子公司，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。
因此，Luxshare-ICT,Inc.为公司的关联法人。
       3、履约能力分析
       Luxshare-ICT,Inc.自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能
力。
       三、关联交易主要内容
       （一）关联交易主要内容
       公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。
       （二）关联交易协议签署情况
       在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营
的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
       五、独立董事意见
       （一）独立董事发表的事前认可意见
       公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营
行为，且金额较小，未达到董事会审议标准，对公司日常关联交易及业绩未产生
重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，


                                        4
未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案
提交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
    （二）独立董事发表的独立意见
    公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计为公司日常
经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方
协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避
表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同
意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：上述公司 2022 年度日常性关联交易预计事项已经
公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发
表了同意的独立意见。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易不存在损
害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。
    综上，保荐机构对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。
    （以下无正文）




                                   5
（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有限公
司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）




保荐代表人：   ________________       ________________
                    董向征                 封   奇




                                                     渤海证券股份有限公司

                                                             年   月   日




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