信濠光电：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-25
证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2022-013
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事王雅媛回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认
可意见及同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与
立讯智造科技（如皋）有限公司（以下简称“立讯智造（如皋）”）和 Luxshare-ICT,Inc.
等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 3,500.00 万元。公司 2021 年度
实际发生的日常关联交易总金额为 262.72 万元。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交 关联交易 关联交易 上年发
关联人 预计金额 日已发生
易类别 内容 定价原则 生金额
金额
向 关 联
立讯智造（如皋） 水电费 市场价格 1,800.00 0 0
人 采 购
燃 料 和
小计 - - 1,800.00 0 0
动力
物业管理
接 受 关 立讯智造（如皋） 市场价格 500.00 0 0
费等
联 人 提
研发及营
供 的 劳 Luxshare-ICT,Inc. 市场价格 1,200.00 128.33 262.72
销咨询费
务
小计 - - 1,700.00 128.33 262.72
合计 3,500.00 128.33 262.72
（三）2021 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
预 披露
实际 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 计 日期
关联人 发生 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 金 及索
金额 比例（％） 差异（%）
额 引
接 受关 研发及营 不适
Luxshare-ICT,Inc. 262.72 0 100.00% 不适用
联 人提 销咨询费 用
供 的劳 不适
小计 - 262.72 0 100.00% 不适用
务 用
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据
市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估
与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务
发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发
公司董事会对日常关联交易实际发生 生额与预计金额存在一定差异。2021 年度的关联
情况与预计存在较大差异的说明 交易系公司正常经营行为，且金额较小，未达到董
事会审议标准，对公司日常经营及业绩不会产生重
大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营
情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股
东利益，特别是中小股东的利益。
经审核，公司2021年度日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异属于正常的经营行为，且金额较
公司独立董事对日常关联交易实际发 小，未达到董事会审议标准，对公司日常关联交易
生情况与预计存在较大差异的说明 及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公
司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立讯智造科技（如皋）有限公司
1、基本情况
公司名称：立讯智造科技（如皋）有限公司
统一社会信用代码：91320682MA23FPQ41Q
法定代表人：王涛
注册资本：10,000 万人民币
注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港）疏港路 1 号 2 号技术楼 302 室
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术
研发；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；
锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属
制品制造；金属链条及其他金属制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销
售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；
模具制造；模具销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子元器件
制造；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
53,440,369.88 元，净资产 52,142,308.81 元，2021 年营业收入 1,243,538.41 元， 净
利润为-39,606,645.51 元。
2、与公司的关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一及副董事长，立讯
智造（如皋）为立讯精密的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯智造（如皋）为公司
的关联法人。
3、履约能力分析
立讯智造（如皋）自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能
力。
（二）Luxshare-ICT,Inc.
1、基本情况
公司名称：Luxshare-ICT,Inc.
公司中文名：美国立讯精密有限公司
负责人：蔡镇隆
注册资本：200 万美元
注册地址：加利福尼亚
经营范围：电缆和连接器服务
2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 653.88
万美元，净资产 613.67 万美元，2021 年营业收入 2,236.92 万美元，净利润 123.97
万美元。
2、与公司的关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
实际控制人之一及副董事长，Luxshare-ICT,Inc.为立讯精密的控股子公司，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。
因此，Luxshare-ICT,Inc.为公司的关联法人。
3、履约能力分析
Luxshare-ICT,Inc.自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能
力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营
的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：公司 2021 年度日常关联交易实际发生情
况与预计存在差异属于正常的经营行为，且金额较小，未达到董事会审议标准，
对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生
产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，
关联董事需回避表决。
2、独立董事发表的独立意见：公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022
年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以
市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决
过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。因此，同意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述公司 2022 年度日常性关联交易预计事项已经
公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发
表了同意的独立意见。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易不存在损
害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
