深圳市信濠光电科技股份有限公司

                           2021年度董事会工作报告

       2021 年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行
使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进
会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
       现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：
       一、2021 年度公司总体经营情况回顾
       2021 年，国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发，全球双碳政策持续推进，居
民消费全面恢复仍面临诸多挑战。面对内外部复杂形势，公司坚持守合法经营底线，
灵活应对市场及行业变化，持续加大研发力度，优化产品结构和市场策略，稳步扩张
产能以满足客户订单需求。同时，公司在 2021 年度成功在深圳交易所创业板挂牌上
市，并通过收购达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）实现产能快速
扩张，与战略合作伙伴设立合资公司积极布局欧美客户业务，这些举措均为公司长期
可持续健康发展奠定了坚实基础。
       报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果有以下方面：
       （一）生产经营保持稳定，营收规模快速提升
       报告期内，公司实现营业收入 187,677.69 万元，比去年同期增加 54,386.82 万元，
增 幅 40.80% ，公司玻璃防护屏产品全年销售 23,945.85 万片，比去年同期增加
8,748.52 万片，增幅 57.57%，销量的增长带动营业收入相应提升。本年度公司产品实
现多维度拓展，3D 产品实现量产，用于可穿戴产品、平板电脑等新一代智能终端的
玻璃防护屏销售收入有所提升。本年度，公司取得了三星显示、华星光电等客户的优
势供应商奖项或品质奖项，公司的产品质量、稳定供货能力获得了众多核心客户的认
可。
       报告期内，公司实现归属于母公司净利润 15,583.40 万元，较上年同期下降
28.80%，主要是竞争加剧、新冠疫情、人力成本提升、研发项目增加等综合因素所
致。
       （二）创业板成功上市，助力未来发展
       2021 年 8 月，公司成功在深圳证券交易所创业板上市并首次公开发行股票，共
发行人民币普通股 20,000,000 股，募集资金 197,600.00 万元。公司本次在创业板上市
推动了公司实现规范发展，丰富了公司融资渠道，进一步提升了公司的品牌价值和市
场影响力。同时，本次募集资金到位后，公司的净资产和总资产将大幅增加，公司的
抗风险能力显著增强，有利于保持公司业务发展的稳定性和持续性。本次募集资金投
向“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目”，项目达产后，将大大加强
公司在 3D 产品玻璃、大尺寸产品玻璃及可穿戴产品玻璃等电子产品玻璃防护屏的生
产能力，及时满足全球消费电子行业主要品牌客户的产品需求，进一步提升公司的竞
争能力和市场份额。
    （二）推动协同发展，战略布局欧美业务
    本年度，公司全资子公司广东信濠与战略合作伙伴立讯精密控股子公司立铠精密
共同投资设立立濠光电，合资公司注册资本为人民币 2 亿元，其中广东信濠持有立濠
光电 51%股权，为合资公司的控股方。
    公司深耕玻璃防护屏行业多年，具备领先的工艺技术以及管理、良率优势，而立
铠精密具备开发、服务欧美客户的丰富经验，且在电脑及消费电子精密结构件领域具
备领先的技术、研发、自动化加工及市场能力，双方互补协同优势明显。报告期内，
立濠光电的设立将助力合作双方在欧美核心客户的业务开拓上形成合力，为公司未来
的市场拓展奠定坚实基础。
    （四）通过并购取得持续发展的产业空间，快速扩大产能
    2021 年，公司合计收购达濠科技 61.75%的股权，对其形成控股并纳入合并报表。
达濠科技位于东莞松山湖的生产园区，建筑面积达 12.51 万平方米，该园区投资建设
时即按照触控显示产品特点进行设计，可利用产能空间充足（生产面积约 9 万平方
米），生产配套设施完善，环保审批手续齐备。同时，东莞松山湖聚集了华为、vivo
和 OPPO 等知名消费电子企业，产业链较为成熟，且与公司现有生产基地距离较近，
有利于公司整体规划和生产协同。公司对达濠科技控股后，达濠科技作为公司重要的
生产基地，实现了公司优质产能的快速提升，满足了公司营收规模快速增长带来的产
业空间需求。
    公司将通过收购、增资来扩大在达濠科技的股权占比，投入资金购置设备、扩大
产能。公司已完成部分厂房装修和设备选型、订购，争取尽快实现大规模量产。
    由于达濠科技产业园区规模大，在厂房、宿舍全部投入使用前，会造成一定的闲
置和损失，在完全达产后，大规模园区的集中生产优势将得以体现，能够有效降低生
产成本、提升公司经营效益。
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会及股东大会召开情况
    1、董事会召开情况
    2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

  会议届次    召开日期                             决议内容
                           (1)审议通过《关于延长首次公开发行股票股东大会决议有效期及
 第二届董事                股东大会对董事会授权有效期的议案》
 会第七次会                (2)审议通过《关于公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
              2021/1/15
                           (3)审议通过《关于豁免召开公司2021年第一次临时股东大会时限
   议决议
                           的议案》
                           (4)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
                           (1)审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》
                           (2)审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
                           (3)审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
 第二届董事                (4)审议通过《2020年度奖金方案的议案》
 会第八次会                (5)审议通过《2020年度利润分配预案的议案》
              2021/3/13
                           (6)审议通过《公司组织架构、管理层职责及管理层薪酬的议案》
   议决议
                           (7)审议通过《公司第二届董事会董事、监事会监事2021年薪酬的
                           (8)议案》
                           (9)审议通过《聘用公司2021年度财务审计机构的议案》
                           (10)审议通过《召开公司2020年度股东大会的议案》
 第二届董事
                           (1)审议通过《关于发行上市后所适用〈深圳市信濠光电科技股份
 会第九次会   2021/7/23    有限公司章程（草案）〉的议案》
   议决议                  (2)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

                           (1)审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
 第二届董事
                           发行费用自筹资金的议案》
 会第十次会    2021/9/5    (2)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   议决议                  (3)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的
                           议案》
 第二届董事
 会第十一次                (1)审议通过《关于全资子公司收购东莞市骏达触控科技有限公司
              2021/9/21
                           46.75%股权的议案》
  会议决议
 第二届董事
 会第十二次   2021/10/26   (1)审议通过《关于<2021年三季度报告>的议案》
  会议决议
                           (1)审议通过《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有
                           限公司15.00%股权的议案》
 第二届董事
                           (2)审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的
 会第十三次   2021/11/9    议案》
  会议决议                 (3)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                           (4)审议通过《关于会计估计变更的议案》
                           (5)审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

    2、股东大会召开情况
    2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

   会议届次     召开日期                             决议内容
                              (1)审议通过《关于延长首次公开发行股票股东大会决议有效期
 2021年第一次                 及股东大会对董事会授权有效期的议案》
                2021/1/16     (2)审议通过《关于公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
 临时股东大会
                              (3)审议通过《关于豁免公司2021年第一次临时股东大会通知时
                              限的议案》
                              (1)审议通过《公司最近三年财务报告和2020年度财务决算报告
                              的议案》
                              (2)审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》
                              (3)审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》
  2020年年度                  (4)审议通过《2020年度利润分配预案的议案》
                2021/4/10     (5)审议通过《公司第二届董事会董事2021年薪酬的议案》
   股东大会
                              (6)审议通过《确认董事王雅媛女士2021年薪酬的议案》
                              (7)审议通过《确认董事梁国豪先生2021年薪酬的议案》
                              (8)审议通过《公司第二届监事会监事2021年薪酬的议案》
                              (9)审议通过《聘用公司2021年度财务审计机构的议案》
 2021年第二次
                              (1)审议通过《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程（草案）
                   2021/8/7
 临时股东大会                 的议案》
                              (1)审议通过《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技
 2021年第三次                 有限公司15.00%股权的议案》
                2021/11/26    (2)审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
 临时股东大会
                              的议案》
                              (3)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股
东大会决议的内容。
    三、履职情况
    公司第二届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合法律
法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均
能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照
《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事
会的决策提供科学和专业的意见。
    1、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股
东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，
客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东
大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中
小股东的利益。
    2、董事会下设专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个
专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战
略委员会的召集人由总经理担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，
且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设
定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的
科学决策提供参考意见。
    四、公司治理与规范运作情况
    为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》等
规则的要求逐步规范公司管理制度。
    公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制
制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防
范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。
    五、2022 年度董事会工作计划
    2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的
中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照
既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加
强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加
强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。




                                           深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2022年3月25日