证券代码：301051          证券简称：信濠光电         公告编号：2022-005



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2022 年 3 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2022
年 3 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席梁凤
连女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会负责编制和审核的 2021 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事
一致同意 2021 年年度报告全文及其摘要的内容。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地


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开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意 2021 年
度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控
制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、
有效，全面、客观、真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设、运作情况
的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于监事辞职及补选监事的的议案》
    鉴于公司第二届监事会非职工代表监事梁凤连女士、监事董志斌先生因工作
职务调整辞去公司监事职务，为保障监事会工作的顺利开展，公司监事会提名王
凌鸣女士、潘利花女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于监事辞职及补选监事的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    2021 年度公司监事薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公
司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职
务贡献等因素，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金
向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
    经审议，监事会认为本次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集
资金向控股子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需
要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经


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营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形。监事会同意上述事项的实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实
施募投项目的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过人民币 90,000.00 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 45,000.00 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符
合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 25 日




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