深圳市信濠光电科技股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项

                              的独立意见


    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深
圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、
客观、公正的判断立场，现就公司第二届董事会第十四次会议涉及的相关事项发
表如下独立意见：
    一、《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：公司 2021 年度利润分配预
案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策
以及做出的相关承诺。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对
广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投
资者利益的情况。因此，独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同
意将《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：公司建立了较为完善的内部
控制制度体系并能得到有效执行，能够适应公司经营管理需要，保证公司经营活
动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。《2021 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，
我们同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告的事项。
    三、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）具有从事证券等业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成
了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意续聘
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该
议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》的独立意见
    经对独立董事候选人相关资料审查，我们认为：本次补选独立董事候选人提
名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的
审查，被提名人具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也
未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚或惩戒。
    因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    五、《关于 2022 年度董事薪酬的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：公司确认董事薪酬是根据公
司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化
董事勤勉尽责，有利于公司持续稳定健康的发展。因此，我们一致同意 2022 年
度董事薪酬事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：公司确认高级管理人员的薪
酬是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。因此，我们
一致同意 2022 年度高级管理人员薪酬事项。
    七、《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：公司 2021 年实际发生的日
常关联交易及 2022 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交
易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东
利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2022 年度预计的日常
关联交易事项。
       八、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的独立
意见
       经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：2021 年度公司募集资金存
放和使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。因此，我们一致同意公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的事项。
       九、《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股
子公司增资以实施募投项目的议案》的独立意见
       经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：本次新增募投项目实施主体、
实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目，系基于公司募
集资金使用计划实施的具体需要，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变
募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意公司本
次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实
施募投项目事项。
       十、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
的独立意见
       经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：在确保募集资金项目建设和
公司正常经营前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行
现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常
运营。
    全体独立董事一致同意公司及下属子公司使用不超过人民币 90,000.00 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 45,000.00 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    十一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘
任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本
人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在《公司法》
等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员的聘任及
审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度
的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意公司
聘任周旋先生为副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
    十二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专
项说明及独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保
进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见
如下：
    （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，
也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
    （二）公司对外担保情况
    报告期内，公司全资子公司广东信濠合计收购达濠科技（东莞）有限公司（以
下简称“达濠科技”，原东莞市骏达触控科技有限公司）61.75%的股权，达濠科
技纳入公司合并报表范围。
       达濠科技于 2021 年与广发银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证
合同》，为达濠科技当时的控股股东深圳市骏达光电股份有限公司（以下简称“深
圳骏达光电”）的《授信额度合同》承担最高额为 1.5 亿人民币的连带责任保证。
       上述达濠科技的对外担保系历史形成，且深圳骏达光电目前也为达濠科技存
续的 2.5 亿元银行借款进行了连带责任保证，在上述担保存续期间，深圳骏达光
电将其全资子公司深圳市骏达触控有限公司持有的 25.50%东莞骏达股权质押给
广东信濠，可基本覆盖上述担保风险，相关质押手续已办理完毕。
       综上，达濠科技对深圳骏达光电 1.5 亿银行授信的连带责任担保，不会对公
司造成不利影响。除上述达濠科技的对外担保外，公司不存在其他对外担保的情
况。
（本页无正文，为《深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：




    刘征宇：




    韦传军：




    王义华：




                                                      2022 年 3 月 23 日