证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2022-024
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），经事后审核发现，因工作人员疏
忽导致上述公告中“会议审议事项及授权委托书中股东大会意见表决表”的部分
内容需要更正，具体如下（更正部分用加粗黑色字体显示）：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》 √
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金
10.00 √
向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
累积投票提案
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 应选人数
（2）人
11.01 选举令西普先生为公司第四届董事会独立董事 √
11.02 选举冯海涛为公司第四届董事会独立董事 √
应选人数
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
（2）人
12.01 选举潘利花女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举王凌鸣女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》 √
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资
10.00 √
金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
累积投票提案
应选人数
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
（2）人
11.01 选举令西普先生为公司第二届董事会独立董事 √
11.02 选举冯海涛先生为公司第二届董事会独立董事 √
应选人数
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
（2）人
12.01 选举潘利花女士为公司第二届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举王凌鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监事 √
更正前：
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市信濠光电科技股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市
信濠光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度董事人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》 √
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向
10.00 √
控股子公司增资以实施募投项目的议案》
累积投票提案
应选人数
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》
（2）人
11.01 选举令西普先生为公司第四届董事会独立董事 √
11.02 选举冯海涛为公司第四届董事会独立董事 √
应选人数
12.00 《关于监事辞职及补选监事的公告》
（2）人
12.01 选举潘利花女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举王凌鸣女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
注：
1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
更正后：
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市信濠光电科技股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市
信濠光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 意 对 权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度
9.00 √
的议案》
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部
10.00 分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议 √
案》
累积投票提案
应选人数
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 同意票数（股）
（2）人
11.01 选举令西普先生为公司第二届董事会独立董事 √
11.02 选举冯海涛先生为公司第二届董事会独立董事 √
应选人数
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 同意票数（股）
（2）人
选举潘利花女士为公司第二届监事会非职工代表监
12.01 √
事
选举王凌鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监
12.02 √
事
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
除上述更正内容外，《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2022-017）的其他内容不变。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的
审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次更正公告给投资
者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日