证券代码：301051          证券简称：信濠光电          公告编号：2022-031



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2022
年 4 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由全体监事一致推选
潘丽花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年一季度报告》的程序符合法
律、法规和深圳证券交易所的相关规定，《2022 年第一季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    监事会同意选举潘利花女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件


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1、第二届监事会第九次会议决议。


特此公告。


                             深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 27 日




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