证券代码：301051          证券简称：信濠光电         公告编号：2021-030



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
    2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
    为有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，董事会同意公司及控股子公
司使用自有资金开展在任一时点的余额不超过 4,000 万美元（含本数）或其他等
值币种的外汇套期保值业务，并授权董事长及其授权人行使该项业务决策权并由
财务部门依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及
文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司编制的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
    3、审议通过《关于<外汇套期保值业务管理办法>的议案》
    为充分发挥外汇套期保值功能，有效控制和防范外汇套期保值风险，根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，公司制定了《深圳市信濠光电科技股份有限公司外汇套期保
值业务管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外
汇套期保值业务管理办法》。
    4、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会成员的议案》
    鉴于已补选新的独立董事令西普、冯海涛，公司董事会相应补选了第二届董
事会专门委员会成员。其中，审计委员会由王义华、令西普和梁国豪组成，王义
华担任主任委员；战略委员会由梁建、令西普和冯海涛组成，梁建担任主任委员；
提名委员会由令西普、王义华和王雅媛组成，令西普担任主任委员；薪酬与考核
委员会由冯海涛、王义华和姚浩组成，冯海涛担任主任委员。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日