证券代码：301051          证券简称：信濠光电         公告编号：2022-042



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2022 年 8 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合
相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的
情形；公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                  深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 27 日