证券代码：301051         证券简称：信濠光电          公告编号：2022-056



                 深圳市信濠光电科技股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩
先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                  深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 25 日