证券代码：301051          证券简称：信濠光电         公告编号：2022-063

                 深圳市信濠光电科技股份有限公司

         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
事会任期将于 2022 年 12 月 13 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监
事会监事候选人提名等工作尚在积极推进中，为保持公司董事会、监事会工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董
事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应
顺延。

    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会成
员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公
司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董
事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，
尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                        深圳市信濠光电科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 12 月 9 日