证券代码：301051          证券简称：信濠光电         公告编号：2023-002



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司一楼会议室以现场方式召开。因时间紧迫，全
体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 1 月 12 日以邮件、
电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为确保监事会的稳定性和连续性，根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。
    公司监事会同意提名潘利花女士、王凌鸣女士担任公司第三届监事会非职工
代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成
公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。
    为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
    1.1 提名潘利花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；


                                    1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 提名王凌鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对监事候选人进行选举。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                  深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 1 月 16 日




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