证券代码：301051         证券简称：信濠光电        公告编号：2023-016

                深圳市信濠光电科技股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2023 年 2 月 3 日（星期五）在公司一楼会议室以现场的方式召开。经全
体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 2 月 3 日通过
口头、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由半数以上董事共同推举董事白如敬先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    鉴于公司第三届董事会成员已通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举产
生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举白如敬先
生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
聘任白如敬先生为公司总经理，全面负责公司生产经营活动，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
聘任周旋先生、刘晒金女士、吴轮地先生为公司副总经理，刘艺女士为公司财
务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘
任周旋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    5、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。经选举，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
    战略委员会主任：白如敬先生
    成员：令西普先生（独立董事）和冯海涛先生（独立董事），
    审计委员会主任：王义华女士（独立董事）
    成员：姚浩先生和令西普先生（独立董事）；
    薪酬与考核委员会主任：冯海涛先生（独立董事）
    成员：王义华女士（独立董事）和周旋先生；
    提名委员会主任：令西普先生（独立董事）
    成员：王义华女士（独立董事）和王雅媛女士。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的相关规定，同意聘任徐生伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第一次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                        深圳市信濠光电科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023 年 2 月 6 日