证券代码：301051          证券简称：信濠光电          公告编号：2023-025



                深圳市信濠光电科技股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2023 年 3 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同
意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 3 月 21 日以邮件、电话、书面
等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易额度是公司正常生
产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过人民币 85,000.00 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符


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合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第二次会议决议。


   特此公告。


                                        深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 3 月 27 日




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