证券代码：301051         证券简称：信濠光电          公告编号：2023-032


                深圳市信濠光电科技股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2023 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023
年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利
花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案 》
    监事会认为：公司董事会负责编制和审核的 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监
事一致同意 2022 年年度报告全文及其摘要的内容。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案 》
    监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》其他
相关法律法规以及《公司章程》等规章制度规定，本着对全体股东负责的态度，


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从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相
关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》“第十节财务报告”部分。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的方案
是结合实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东利益的情形，该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定的
利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，监事会一致同意 2022 年
度利润分配及资本公积转增股本方案的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控
制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、




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有效，全面、客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设、运作情况
的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    2022 年度公司监事薪酬和激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实
际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务
贡献等因素，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年一季度报告》的程序符合法
律、法规和深圳证券交易所的相关规定，《2023 年第一季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年第一季度报告》。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。


特此公告。
                                    深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2023 年 4 月 26 日




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