证券代码：301051             证券简称：信濠光电           公告编号：2023-048

                  深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                   的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

      一、变更公司注册资本的情况

      根据公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司拟定的
2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本以现有总股本 80,000,000 股为基
数，合计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本为 120,000,000 股（具体以中国
证券登记结算有限公司实际登记为准）。

      因此董事会同意将公司注册资本由 80,000,000 元人民币变更为 120,000,000
元人民币，公司总股本由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股，并对《公司章程》
进行修订。《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修订以
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经股东大会审
议通过，且利润分配方案实施完成（完成中登公司股权登记手续）为前提。

      二、修订《公司章程》的情况

      结合公司此次实际变动情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体
修订条款如下：

序号                    修改前                            修改后
  1         第六条 首次公开发行股票后，公      第六条 公司注册资本为人民币
序号                    修改前                            修改后
        司注册资本为人民币8,000万元。      12,000万元。

            第十九条 公司股份总数为8,000       第十九条 公司股份总数为12,000
  2
        万股，均为普通股。                 万股，均为普通股。


      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订
《公司章程》的事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且作为特别决议议
案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同
意，并授权公司董事会修订《公司章程》及办理有关工商变更登记、章程备案等
手续，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

      三、备查文件
      1、第三届董事会第四次会议决议。


      特此公告。


                                           深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                                      董事会

                                                           2023 年 4 月 29 日