证券代码：301077          证券简称：星华反光          公告编号：2021-003

                 杭州星华反光材料股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”、“星华反光”）第二届
监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以电话、邮件等方式发出，本次会
议于 2021 年 10 月 11 日 12：30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监
事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席贾伟灿先生主持，董事长王世
杰先生和董事会秘书夏丽君女士列席了会议。

    会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募
集资金的议案》

    公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票
募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，有利于提升
募集资金的使用效率，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公
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司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同
意提名贾伟灿、汪春兰为公司第三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事
会换届选举的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第八次会议决议。




    特此公告。



                                    杭州星华反光材料股份有限公司监事会


                                              2021 年 10 月 13 日




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