证券代码：301077      证券简称：星华反光     公告编号：2021-025


              杭州星华反光材料股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第二次会议于 2021 年 12 月 15 日（星期三）在杭州市上城区市

民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于 2021 年 12 月 10 日通过短信、微信等方式送达各位监

事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相

关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。因此，同意公司以募集资金 10,151.06 万元置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.《杭州星华反光材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决

议》。



    特此公告。



                          杭州星华反光材料股份有限公司监事会

                                               2021 年 12 月 16 日