证券代码：301077    证券简称：星华反光       公告编号：2021-024


              杭州星华反光材料股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二次会议于 2021 年 12 月 15 日（星期三）在杭州市上城区市

民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于 2021 年 12 月 10 日通过短信、微信等方式送达各位董

事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长王世

杰先生、董事查伟强先生、张琦先生、独立董事范宏先生、林素燕女

士、李海龙先生以通讯方式出席。

    会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议

召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金 101,510,562.82 元人民币置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐机构平安证券股份有限

公司对该事项发表了同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）对该事项出具了鉴证报告，独立董事对本议案发表了表示同意

的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的的公告》（公告编号：2021-026）和《独立董事关于第三届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于使用自有资金购买土地使用权的议案》

    经审议，同意公司使用不超过 2,500 万元自有资金参与竞拍《杭

州市余杭区国有建设用地使用权挂牌出让公告（杭余规划资源告字

[2021]112）号》中地块编号为余政工出[2021]12 号的土地使用权。

该地块拟作为公司的战略发展用地，为相关业务的持续发展提供强有

力的支持。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-027）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《杭州星华反光材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决
议》；

    2.《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》。



    特此公告。



                         杭州星华反光材料股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 16 日