证券代码：301077     证券简称：星华反光      公告编号：2021-029


                杭州星华反光材料股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在杭州市上城区市

民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于 2021 年 12 月 27 日通过短信、微信等方式送达各位董

事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查伟强

先生、张琦先生、独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生以通

讯方式出席。

    会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议

的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议表决，通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    经审议，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目的

实施地点由“余杭区径山镇漕桥村”变更至“余杭区径山镇（径山镇

漕桥工业区块 18-2 地块）”。独立董事对本议案发表了表示同意的独

立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-031）

和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面

料生产研发中心项目的议案》

    经审议，同意公司拟使用部分超募资金 15,000 万元投入建设功

能性材料、面料生产研发中心项目。独立董事对本议案发表了表示同

意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：

2021-032）和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材

料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目的议案》

    经审议，同意公司拟使用部分超募资金 10,000 万元投入建设浙

江福纬电子材料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目。独立董事对本议

案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：

2021-032）和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4. 审议通过《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材

料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目的议案》

    经审议，同意公司拟使用部分超募资金 15,000 万元投入建设浙

江福纬电子材料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意

的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：

2021-032）和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5. 审议通过《关于开设募集资金账户并授权签署三方监管协议

的议案》

    经审议，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根

据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和

监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月

修订）》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》等相关规定，公司授权财务部门开设募集资金专用账户相

关事宜，用于本次会议审议的相关投资项目的募集资金的存储与使用。

后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户

存储三方监管协议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    6. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，同意公司于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 15:00 在

杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会

议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，并将

上述相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-033）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1.《第三届董事会第三次会议决议》；

    2.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意

见》。




    特此公告。




                          杭州星华反光材料股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 30 日