星华反光：第三届监事会第三次会议决议公告2021-12-31
证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2021-030
杭州星华反光材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在杭州市上城区市
民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 27 日通过短信、微信等方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,其中监事贾伟灿
先生、王强先生以通讯方式出席。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点事项，
未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本
次部分募集资金投资项目变更实施地点审议程序符合有关法律法规
的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司部分募集资金投资项目变更实施地点。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》 公告编号：2021-031）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面
料生产研发中心项目的议案》
经审议，同意公司拟使用超募资金 15,000 万元投入建设功能性
材料、面料生产研发中心项目。公司本次使用部分超募资金投入建设
功能性材料、面料生产研发中心项目符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关
规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集用途的情
形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：
2021-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材
料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目的议案》
经审议，同意公司拟使用超募资金 10,000 万元投入建设浙江福
纬电子材料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目。公司本次使用部分超
募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项
目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及规范性文件的相关规定，有助于提高募集资金使用效
率，不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：
2021-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材
料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目的议案》
经审议，同意公司拟使用超募资金 15,000 万元投入建设浙江福
纬电子材料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目。公司
本次使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产
15000 万平方米功能型面料生产项目符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关
规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集用途的情
形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：
2021-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
