证券代码：301077      证券简称：星华反光      公告编号：2022-001



             杭州星华反光材料股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情况；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的时间：

    1.现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 15:00。

    2.网络投票时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022

年 1 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月

17 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦

金尊 24 层公司会议室。

    （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （四）会议的召集人：董事会。

    （五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
    （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （七）会议的出席情况：

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 及股东代理人 7 人，代表股份

38,575,499 股，占上市公司总股份的 64.2925％。其中：通过现场投

票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 38,564,999 股，占上市公司

总股份的 64.2750％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,500

股，占上市公司总股份的 0.0175％。

    其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4

人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的 0.0175％。其中：通

过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份

的 0.0175％。

    2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（独立董事林素

燕由于疫情原因，以通讯方式出席会议），公司全体高级管理人员列

席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见

证并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票与网络投票的方式表决通过了如下议

案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、

面料生产研发中心项目的议案》

    同意 38,565,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；

反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 9.5238％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持

股份的 90.4762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子

材料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目的议案》

    同意 38,565,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；

反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 9.5238％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持

股份的 90.4762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子

材料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目的议案》
    同意 38,565,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；

反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 9.5238％；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持

股份的 90.4762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    国浩律师（杭州）事务所委派蓝锡霞律师、马梦怡律师到会见证

了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：杭州星华反光材料股

份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员

资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司

法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结

果为合法、有效。

    四、 备查文件

    1.《2022 年第一次临时股东大会决议》；

    2.《国浩律师（杭州）事务所关于杭州星华反光材料股份有限

公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会

                  2022 年 1 月 17 日