证券代码：301077     证券简称：星华反光      公告编号：2022-018


               杭州星华反光材料股份有限公司
               独立董事公开征集表决权的公告


    独立董事李海龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保

证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明

    1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人李海龙先生符合《中

华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十

一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征

集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；

    2.征集人未持有公司股份。按照中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）的有关规定，并根据杭州星华反光材料股份有限公司（以

下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李海龙先生作为征

集人就公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议

的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。

    一、征集人声明

    本人李海龙作为征集人，保证本公告不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法
律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证

券欺诈活动。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监

会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立

董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履

行不违反法律、法规、《杭州星华反光材料股份有限公司章程》或公

司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、征集人的基本情况

    1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事李海龙先生，其

基本情况如下：

    李海龙：中国国籍，男，无境外永久居留权，1980 年出生，博

士研究生学历。现为浙江财经大学法学院副院长、副教授、硕士研究

生导师、浙江西湖律师事务所律师，宁波市天普橡胶科技股份有限公

司独立董事、浙江正特股份有限公司独立董事、星华反光独立董事。

2.截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立

董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实

际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权

涉及的提案之间不存在任何利害关系。

    三、征集表决权的具体事项

    1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

    由征集人针对 2021 年度股东大会中审议的以下议案向公司全体

股东公开征集表决权：
议案                           议案名称
序号
                         非累积投票议案
  1     《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
        案》
  2     《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
        案》
  3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
        激励计划相关事项的议案》
      关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《杭州星华反光材料股份有

限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》 公告编号：2022-020）。

2.征集主张

      征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 4 月 22 日

召开的第三届董事会第四次会议，并且对《关于<2022 年限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了

同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

      征集人认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“股权

激励计划”或“本次激励计划”）有利于促进公司的持续发展，形成

对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及

规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

      对 2021 年度股东大会审议的公司本次激励计划事项有关的议案，

征集人将按照股东意见代为行使表决权；对 2021 年度股东大会审议

的其他议案，征集人将按照征集人意见代表股东行使同意的表决权。
3.征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定

制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

    （1）征集表决权的确权日：截止 2022 年 5 月 6 日交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出

席会议登记手续的公司股东。

    （2）征集期限：2022 年 5 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午

13:30-17:30）。

    （3）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行

动。

    （4）征集程序和步骤

    第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征

集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书

及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其

他相关文件：①委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复

印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、深 A 证券账户卡(或

开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户

确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由

法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    ②委托表决权股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、深 A 证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证

明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；

    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证

机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或

股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应

在征集期限内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或

特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快

专递方式的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。

    委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件

人为：

    收件人：杭州星华反光材料股份有限公司证券部

    联系地址：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层

    邮政编码：310000

    联系电话：0571-87115535

    公司传真：0571-87115535

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权股东的联系

电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票由公司聘请 2021 年度股东大会

进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述

所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律

师提交征集人。
    （5）委托表决权股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条

件的授权委托将被确认为有效：

    ①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定

地点；

    ②在征集期限内提交授权委托书及相关文件；

    ③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授

权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （6）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其

授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判

断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多

次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

以第一次投票结果为准。

    （7）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲

自或委托代理人出席会议。

    （8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

    ①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记

时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将

认定其对征集人的授权委托自动失效；

    ②股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征集人

代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使
表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权；

    ③股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

    ④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。



    特此公告。



                                             征集人：李海龙

                                            2022 年 4 月 25 日

    附件：独立董事征集表决权授权委托书
附件：

                   杭州星华反光材料股份有限公司
                   独立董事征集表决权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集表决权制作的《杭州星华反光材料股份有限公
司独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于关于召开 2021 年
度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况
已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州星华反光材料股
份有限公司独立董事李海龙先生作为本人/本公司的代理人出席公司
2021 年度股东大会，并对议案 1-3 的事项按本授权委托书指示行使
表决权。
    本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
序号                      议案内容                     同意 反对 弃权
  1     《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
        其摘要的议案》
  2     《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
        理办法>的议案》
  3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
        限制性股票激励计划相关事项的议案》
    注：委托人应当就议案 1-3 的事项表示授权意见，具体授权以对应格内“√”
为准，未填写视为弃权。
     委托人委托表决权的股份数量以杭州星华反光材料股份有限公
司 2021 年度股东大会的股权登记日即 2022 年 5 月 6 日持有的股票数
量为准。
     授权委托期至杭州星华反光材料股份有限公司 2021 年度股东大
会开会日即 2022 年 5 月 16 日为限。
     委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人
不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委
托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权
的，视为已撤销表决权委托授权。
     委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。


委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

委托人持股比例：

委托人联系电话：

签署日期：