星华反光：监事会决议公告2022-04-25
证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-008
杭州星华反光材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第四次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在杭州市上城区市民
街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 12 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实
准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2021 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规
则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予监事会的
各项职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实、详
细的反应了公司财务情况，符合公司实际经营情况。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于 2021 年度<内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：编制和审议公司 2021 年度《内部控制自我评价报
告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
监事会认为：2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募
集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州星华反光材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
监事会认为：董事会制定的 2021 年度利润分配预案暨高送转方
案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规
定的情形，未损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》（公
告编号：2022-010）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
本项议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均
回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2022-011）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为：为公司服务的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期
间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计
工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供
担保的议案》
监事会认为：本次公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担
保的事项，满足公司及其下属公司的经营发展的需要，有利于不断提
高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告》（公告
编号：2022-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的的事项，
有利于公司提高资金使用效率、增加财务收益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2022-014）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于终止开展 PTA 商品期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司 PTA 商品期货套期保值业务开展期间符合公司
《商品期货套期保值业务管理制度》。本次，公司终止 PTA 商品期货
套期保值业务结合了商品期货套期保值业务前期实施情况及对目前
国际形势变化，油价位于高位，原材料价格波动等复杂因素的分析，
有利于公司经营发展，并且不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于终止开展 PTA 商品期货套期保值业务的公告》（公
告编号：2022-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置超募资金永久补充流动资金不会
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及
损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
监事会认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理
结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损
害公司及全体股东的利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州星华反光材料股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法结合了公司实际情况，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司及子公司的核心人员的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15. 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对
象名单的议案》
监事会认为：公司是在充分保障股东利益的前提下制定了 2022
年限制性股票激励计划的激励对象名单，并且符合《公司法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划的激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
