证券代码：301077    证券简称：星华反光       公告编号：2022-017


              杭州星华反光材料股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公

司章程>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》中有关条款进

行修订，现将具体修订对照表公告如下：

            修订前                         修订后
第十二条 根据《中国共产党章 第十二条 公司根据中国共产党
程》及《公司法》有关规定，设 章程的规定，设立共产党组织、
立中国共产党的组织，党组织发 开展党的活动。公司为党组织的
挥领导核心作用，把方向、管大 活动提供必要条件。
局、保落实。建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有 5％以上股
级管理人员、持有本公司股份 5％ 份的股东、董事、监事、高级管
以上的股东，将其持有的本公司 理人员，将其持有的本公司股票
股票在买入后 6 个月内卖出，或 或者其他具有股权性质的证券在
者在卖出后 6 个月内又买入，由 买入后 6 个月内卖出，或者在卖
此所得收益归本公司所有，本公 出后 6 个月内又买入，由此所得
司董事会将收回其所得收益。但 收益归本公司所有，本公司董事
是，证券公司因包销购入售后剩 会将收回其所得收益。但是，证
                             券公司因包销购入售后剩余股票
余股票而持有 5％以上股份的，卖
出该股票不受 6 个月时间限制。而持有 5％以上股份的，以及有中
     公司董事会不按照前款规定国证监会规定的其他情形的除
执行的，股东有权要求董事会在 外。
30 日内执行。公司董事会未在上     前款所称董事、监事、高级
述期限内执行的，股东有权为了 管理人员、自然人股东持有的股
公司的利益以自己的名义直接向 票或者其他具有股权性质的证
人民法院提起诉讼。           券，包括其配偶、父母、子女持
     公司董事会不按照第一款的有的及利用他人账户持有的股票
规定执行的，负有责任的董事依 或者其他具有股权性质的证券。
法承担连带责任。                  公司董事会不按照前款规定
                             执行的，股东有权要求董事会在
                             30 日内执行。公司董事会未在上
                             述期限内执行的，股东有权为了
                             公司的利益以自己的名义直接向
                             人民法院提起诉讼。
                                  公司董事会不按照第一款的
                             规定执行的，负有责任的董事依
                             法承担连带责任。
第四十六条 股东大会是公司的 第四十六条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
……                         ……
（十五）审议股权激励计划     （十五）审议股权激励计划和员
                             工持股计划；
新增条款                     第四十七条 股东大会是公司的
                             权力机构，依法行使下列职权：
                             （三）公司在一年内担保金额超
                             过公司最近一期经审计总资产
                             30％的担保；
                             因新增条款导致《公司章程》全
                             文中引用条款所涉及条款编号变
                             化的内容将同步变更。
新增条款                     第六十一条 股东大会的通知包
                             括以下内容：
                             （六）网络或其他方式的表决时
                               间及表决程序。
第八十四条 股东（包括股东代    第八十四条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的   理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份   股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。               享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资       股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，应当对中   者利益的重大事项时，应当对中
小投资者表决应当单独计票。单   小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。   独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决   公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股   权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。     东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符   股东买入公司有表决权的股份违
合相关规定条件的股东可以公开   反《证券法》第六十三条第一款、
征集股东投票权。征集股东投票   第二款规定的，该超过规定比例
权应当向被征集人充分披露具体   部分的股份在买入后的三十六个
投票意向等信息。禁止以有偿或   月内不得行使表决权，且不计入
者变相有偿的方式征集股东投票   出席股东大会有表决权的股份总
权。公司不得对征集投票权提出   数。
最低持股比例限制。                 公司董事会、独立董事、持
                               有 1％以上有表决权股份的股东
                               或者依照法律、行政法规或者中
                               国证监会的规定设立的投资者保
                               护机构和符合相关规定条件的股
                               东可以公开征集股东投票权。征
                               集股东投票权应当向被征集人充
                               分披露具体投票意向等信息。禁
                               止以有偿或者变相有偿的方式征
                               集股东投票权。除法定条件外，
                               公司不得对征集投票权提出最低
                               持股比例限制。
删除条款：
第八十六条 公司应在保证股东
大会合法、有效的前提下，在召
开现场会议的同时提供网络形式
的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东
大会的，视为出席。

                               因新增条款导致《公司章程》全
                               文中引用条款所涉及条款编号变
                               化的内容将同步变更。
第一百一十四条 董事会行使下    第一百一十三条 董事会行使下
列职权：                       列职权：
……                           ……
（八）在股东大会授权范围内，   （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资   决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、   产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项；     委托理财、关联交易、对外捐赠
……                           等事项；
                               ……

第一百一十七条 董事会应当确    第一百一十六条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资   定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理   产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易的权限，建立严格   财、关联交易、对外捐赠的权限，
的审查和决策程序；重大投资项   建立严格的审查和决策程序；重
目应当组织有关专家、专业人员   大投资项目应当组织有关专家、
进行评审，并报股东大会批准。   专业人员进行评审，并报股东大
                               会批准。
第一百三十四条 在公司控股股 第一百三十三条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事、 东、实际控制人单位担任除董事、
监事以外其他行政职务的人员， 监事以外其他行政职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
                                   公司高级管理人员仅在公司
                               领薪，不由控股股东代发薪水。
新增条款                       第一百四十二条    公司高级管
                               理人员应当忠实履行职务，维护
                               公司和全体股东的最大利益。公
                               司高级管理人员因未能忠实履行
                               职务或违背诚信义务，给公司和
                               社会公众股股东的利益造成损害
                               的，应当依法承担赔偿责任。
                               因新增条款导致《公司章程》全
                               文中引用条款所涉及条款编号变
                             化的内容将同步变更。
第一百四十七条 监事应当保证 第一百四十七条 监事应当保证
公司披露的信息真实、准确、完 公司披露的信息真实、准确、完
整                           整，并对定期报告签署书面确认
                             意见。
    因公司章程条款删除、新增、调整，公司章程条款序号相应调整。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次《公

司章程》的修改尚需提请 2021 年年度股东大会审议。修订后的《公

司章程》全文详见公司在同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公告。



    特此公告。




                          杭州星华反光材料股份有限公司董事会

                                             2022 年 4 月 25 日