证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-028
杭州星华反光材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会议案 12.00、13.00、14.00、15.00 为特别决议事项，
应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 16
日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊
24 层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 38,619,199 股，占
上市公司总股份的 64.3653％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 38,564,999 股，占
上市公司总股份的 64.2750％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 54,200 股，占上市公司总
股份的 0.0903％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 54,200 股，占
上市公司总股份的 0.0903％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 54,200 股，占上市公
司总股份的 0.0903％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理
人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会
进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式表决通过了如下议
案：
（一）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议
案》
总表决情况：
同 意 38,619,199 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议
案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（三）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（四）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同 意 38,200 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
70.4797％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 29.5203％。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案
的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（六）审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 38,601,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权
16,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 36,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.7897％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6900％；弃权
16,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 29.5203％。
（七）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 38,601,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权
16,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 36,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.7897％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6900％；弃权
16,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 29.5203％。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（九）审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨
提供担保的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（十）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
总表决情况：
同 意 38,619,199 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同 意 38,619,199 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 38,619,199 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（十四）审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（十五）审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法（草案）>
的议案》
总表决情况：
同意 38,603,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4797％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 29.5203％。
（十六）审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 38,600,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9521％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权
16,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 35,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8672％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6900％；弃权
16,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 30.4428％。
（十七）审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 38,600,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9521％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权
16,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 35,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8672％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6900％；弃权
16,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 30.4428％。
（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 38,600,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9521％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权
16,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 35,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8672％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6900％；弃权
16,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 30.4428％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派陈程律师、马梦怡律师到会见证了
本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：杭州星华反光材料股份
有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州星华反光材料股份有限公司 2021
年度股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
