证券代码：301077      证券简称：星华反光     公告编号：2022-031


              杭州星华反光材料股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第五次会议于 2022 年 6 月 23 日（星期四）在杭州市上城区市民

街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会

议通知已于 2022 年 6 月 18 日通过短信、微信等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事贾伟灿先

生、王强先生以通讯方式出席）。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单、授予数量及授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次对首次授予激励对象名单、授予数量

及授予价格的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，不存

在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、

《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划

的激励对象合法、有效。本次调整后，首次授予激励对象人数由 24

人调整为 23 人，首次授予的限制性股票数量由 240,000 股调整为

460,000 股，限制性股票数量（含预留）由 300,000 股调整为 575，

000 股，授予价格由 25.04 元/股调整为 11.52 元/股。除上述调整内

容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年度股东大会审议

通过的激励计划一致。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激

励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》（公告

编号：2022-032）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证

券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，

符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象

范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、

有效，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6

月 23 日为授予日，以 11.52 元/股的授予价格向符合授予条件的 23

名激励对象授予 46 万股第二类限制性股票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）

和《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

（首次授予日）的核查意见》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：原有已审批的额度基础上，新增不超过人

民币 1 亿元的暂时闲置自有资金额度购买理财产品，有利于公司提高

资金使用效率、增加财务收益。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买

理财产品的公告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    经审核，监事会同意：同意推举张华女士为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事变更的公告》（公告编

号：2022-036）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第五次会议决议》；

   2.《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单（首次授予日）的核查意见》。



   特此公告。



                          杭州星华反光材料股份有限公司监事会

                                               2022 年 6 月 24 日