星华反光：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见2022-06-25
杭州星华反光材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规
定。我们作为杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立场，对公
司第三届董事会第五次会议审议的相关事宜，发表如下独立意见：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数
量及授予价格的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司对《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量及授予价
格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关
规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，
激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年度股东大会授权范围
内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，首
次授予激励对象人数由 24 人调整为 23 人，首次授予的限制性股票数量由
240,000 股调整为 460,000 股，限制性股票数量（含预留）由 300,000 股调整为
575,000 股，授予价格由 25.04 元/股调整为 11.52 元/股。除上述调整内容外，
本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年度股东大会审议通过的激励计划一
致。
综上，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、
授予数量及授予价格的调整。
二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见
经核查，全体独立董事一致认为：
1、根据公司 2021 年度股东大会的授权，由公司董事会确定公司本激励计划
授予日为 2022 年 6 月 23 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本激
励计划中关于授予日的相关规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，会议的召集及召
开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
综上所述，我们认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就。公司独立董
事同意公司本激励计划的授予日为 2022 年 6 月 23 日，并同意以授予价格 11.52
元/股向符合条件的 23 名激励对象授予 46 万股第二类限制性股票。
三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次新增不超过人民币 1 亿元的暂时
闲置自有资金额度购买理财产品，决策和审议程序符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的有关规定，有利于提高资金使用效率，在不影响正常生产经
营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司获取更多的回报。
因此，独立董事一致同意在原有已审批的额度基础上，新增不超过人民币 1 亿元
的暂时闲置自有资金额度购买理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州星华反光材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
范宏 林素燕 李海龙
时间：2022 年 6 月 23 日
