证券代码：301077      证券简称：星华反光      公告编号：2022-046


              杭州星华反光材料股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第六次会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）在杭州市余杭区径山

镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场方式召开。会议通知已于

2022 年 8 月 12 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1.审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司经营及业务发展需要，拟对公司

名称（中文）、公司名称（英文）、证券简称、经营范围进行的变更能
够更加全面、准确地反映公司未来战略规划需要。变更后的公司名称

与公司主营业务相匹配。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称

及经营范围的公告》（公告编号：2022-047）。

    2.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审核，监事会认为：本次修订《监事会议事规则》符合《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，

有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》全文。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第六次会议决议》；

   2.《监事会议事规则》。
特此公告。



             杭州星华反光材料股份有限公司监事会

                               2022 年 8 月 22 日