星华反光:监事会决议公告2022-08-27
证券代码:301077 证券简称:星华反光 公告编号:2022-051
杭州星华反光材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星华反光材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日(星期四)在杭州市余杭区径山
镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,一致同意通过以下议案:
1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会的编制和审议程序符合法律法规、
本所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
2022 年上半年经营状况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-052)和《2
022 年半年度报告全文》(公告编号:2022-053)。
2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年募
集资金的存放和使用情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)的《杭州星华反光材料股份有限公司关于 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1.《第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日