星华反光：董事会决议公告2022-08-27
证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-050
杭州星华反光材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在杭州市上城区市民
街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，（其中：董事查伟强
先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生以通
讯方式出席）。
会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编
制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司 2022 半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）和《2
022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-053）。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部 2021
年 12 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》
（财会[2021]35 号）的要求进行的调整符合相关规定和公司实际情
况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2022-054）
3.审议通过《关于<2022 年半年度度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2022 年半年度，公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范
使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《杭州星华反光材料股份有限公司关于 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律和《公司章程》
的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘
任夏丽君女士担任杭州星华反光材料股份有限公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-05
5）。
三、备查文件
1.《第三届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
及专项说明》。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
