证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-057
杭州星华反光材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会议案 1.00、议案 2.00、议案 3.01、议案 3.02 及议
案 4.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 14:45。
2.网络投票时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9
月 7 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 9 月 7 日
（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊
24 层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事陈奕女士。
公司董事长王世杰先生因公出差，无法现场出席并主持公司
2022 年第三次临时股东大会；根据《公司章程》第七十三条规定：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司全体董事经商议
后，决定推举董事陈奕女士主持公司 2022 年第三次临时股东大会。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 77,142,098 股，占
上市公司总股份的 64.2851％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 77,129,998 股，占
上市公司总股份的 64.2750％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 12,100 股，占上市公司总
股份的 0.0101％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 12,100 股，占
上市公司总股份的 0.0101％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 12,100 股，占上市公
司总股份的 0.0101％。
3.公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高
级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次
股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式表决通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议
案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（三）逐项审议并通过《关于制定、修订及废止部分公司治理制度
的议案》
3.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3.02、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.2727％；
反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.7273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.04、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.05、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.06、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金
管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.07、审议通过《关于废止<授权管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.2727％；
反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.7273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 77,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.2727％；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
72.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、蓝锡霞律师到会见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：杭州星华反光材
料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州星华反光材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会
2022 年 9 月 7 日
