证券代码：301077      证券简称：星华新材      公告编号：2022-061


              浙江星华新材料集团股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第八次会议于 2022 年 10 月 8 日（星期六）在杭州市上城区市

民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知已于 2022 年 9 月 30 日通过短信、微信等方式送达各位董

事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，（其中：董事查

伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生

以通讯方式出席）。

       会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议

的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议表决，通过了以下议案：

       1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》
    经审议，董事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度

的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 62,000 万元（含本

数）进行现金管理，适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包

括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存

款、通知存款、协定存款等），产品投资期限自审议通过之日起不超

过 12 个月，公司的产品投资方式可以确保募集资金的流动性，不影响

募集资金投资计划正常进行。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2022-063）、《独立董事关于第三届

董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第八次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意

见》。



    特此公告。



                        浙江星华新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日