星华新材:关于部分募投项目延期的公告2023-04-14
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2023-018
浙江星华新材料集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星华新材料集团股份有限公司(原为杭州星华反光材料股份有
限公司,以下简称“星华新材”或“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关
于募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际
进展情况,将募集资金投资项目之“年产反光材料 2,400 万平方米、反
光服饰 300 万件及生产研发中心项目”“浙江福纬电子材料有限公司年
产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”,达到预计可使用状态的日期
延期至 2024 年 9 月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围
内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2823 号)同意
注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股,发行
价格为人民币 61.46 元/股,募集资金总额为人民币 92,190.00 万元,扣
除不含税发行费用人民币 8,556.37 万元后,实际募集资金净额为人民币
83,633.63 万元。募集资金已于 2021 年 9 月 27 日到账并由中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2021]7133 号)。
公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金用途及使用情况
公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下表:
单位:万元
拟使用募 截至 2022 年 12
序号 项目名称 投资总额 集资金投 月 31 日已投入
资金额 募集资金金额
1 年产反光材料 2,400 万平方
米、反光服饰 300 万件生产基 23,691.45 23,691.45 9,729.88
地建设项目
2 研发中心建设项目 8,568.47 8,568.47 0.00
3 浙江福纬电子材料有限公司
年产 15,000 万平方米功能型 33,017.69 15,000.00 2,417.24
面料生产项目
4 浙江福纬电子材料有限公司
22,001.15 10,000.00 18.66
年产 50,000 吨胶粘剂项目
5 功能性材料、面料生产研发中
30,333.30 15,000.00 56.75
心项目
6 永久补充流动资金 11,000.00 10,953.57
合计 117612.06 83259.92 23,176.10
注:“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件生产基地建设项目”、“研发中
心建设项目”为“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”子项
目。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
公司根据募投项目的实际建设与投入情况,经过审慎的研究论证,
在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更
的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具
体如下:
调整后项目达到预计
序号 项目名称 原计划项目建设周期
可使用状态日期
1 年产反光材料 2,400 万平
方米、反光服饰 300 万件 24 个月 2024 年 9 月
及生产研发中心项目
2 浙江福纬电子材料有限公
司年产 15,000 万平方米
功能型面料生产项目年产 24 个月 2024 年 9 月
15,000 万平方米功能型
面料生产项目
“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中
心项目”延期,主要因考虑到公司长远发展及未来战略布局,为保证募
投项目实施场地的合理规划及整体方案,公司于 2021 年度将该项目中的
“微棱镜反光材料生产线”、“研发中心建设项目”进行了实施地点变
更 , 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施地点的
公告》(公告编号:2021-031)。实施地点变更后,由于用地审批时限
较长及设计方案调整,上述项目截至 2022 年 12 月 31 日尚未开始建设,
预计 2023 年度将逐步投入建设。为确保公司募投项目稳步实施,降低募
集资金使用风险,经审慎研究,决定将项目的建设期延长至 2024 年 9 月。
公司后续将继续通过统筹协调全力推进,力争早日完成该项目建设。
“浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生
产项目”延期,主要因 2022 年度整体经济环境影响,物资采购、物流运
输以及施工人员流动、审批许可进程等影响,使项目建设进度较原计划
有所滞后,一定程度上影响了募投项目的工程施工进度。为确保公司募
投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经审慎研究,决定将项目的
建设期延长至 2024 年 9 月。公司后续将继续通过统筹协调全力推进,力
争早日完成该项目建设。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期,是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况
和实际需求做出的审慎决定,有利于充分发挥募集资金的作用。该事项
仅涉及项目建设进度变化,未调整募投项目的实施主体、投资总额和资
金用途,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司目前的生产经
营造成显著影响,符合公司的整体发展及股东利益。
五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资
项目的实际进展情况,将募集资金投资项目之“年产反光材料 2,400 万
平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”“浙江福纬电子材料
有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”达到预计可使用状
态的日期延期至 2024 年 9 月。本次募投项目的延期,是公司充分考虑了
项目建设进度的具体情况和生产实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉
及项目建设进度变化,未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用
途,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
(二)监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届监事会第十次会议,审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核,监事会认为:本次募集
资金投资项目之“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及
生产研发中心项目”“浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米
功能型面料生产项目”延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作
出的审慎决定,本次部分募集资金投项目的延期未改变项目建设的内容、
投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项
履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的规定。同意将“年产反光材料 2,400
万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”“浙江福纬电子材
料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”达到预计可使用
状态的日期延期至 2024 年 9 月。
(三)独立董事意见
公司本次部分募投项目延期事项,是公司根据募投项目的实际开展
情况所做出的必要调整,有利于保障募投项目的顺利实施,提升募投项
目的实施效果,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求。因此独立董事一致同意公司本次部分募投项
目延期的事项。
(四)保荐机构核查意见
经核查,平安证券股份有限公司认为:本次募集资金投资项目延期,
是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,本次募集资金
投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对
公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定。
平安证券对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》;
2、《第三届监事会第十次会议决议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
4、《平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日