证券代码：301077     证券简称：星华新材     公告编号：2023-010

             浙江星华新材料集团股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配方案的基本情况

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 98,145,023.39 元，其
中母公司实现净利润 86,510,432.21 元。根据《公司法》《公司章程》
相关规定，按母公司 2022 年净利润 86,510,432.21 元计提 10%的法
定盈余公积金 8,651,043.22 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合
并报表可分配利润 293,605,921.02 元，母公司可分配利润 237，899，
371.96 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润
为 237,899,371.96 元。
    基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，
结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益
和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的
情况下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月
31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 7 元（含税），合计派发现金红利 84,000,000 元，不送红股；
不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派
发的现金红利为准。
    本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，
将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。
    二、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成
果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。
    三、相关审议程序与审核意见

    1.董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议审议通
过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，董事会认为：公司
2022 年度利润分配方案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结
合 2023 年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

    2.监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届监事会第十次会议审议通
过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，经审核，监事会认为：
公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；
不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事
会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    3.独立董事独立意见
    公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司 2022 年度利润
分配方案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际
情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、
公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意董事会提出的 2022 年度利润分配方案，并将该项方案提交
公司股东大会审议。

   四、相关风险提示

   本次利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1.《第三届董事会第十次会议决议》；

    2.《第三届监事会第十次会议决议》；

    3.《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。

   特此公告。

                              浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 4 月 14 日