证券代码：301077      证券简称：星华新材      公告编号：2023-025




             浙江星华新材料集团股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在杭州市余杭区

径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场的方式召开。会议通

知已于 2023 年 4 月 21 日通过书面形式等方式送达各位监事。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程

序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于修订<内部控制管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本

规范》等相关指引、规定对公司《内部控制管理办法》作相应修订，

有利于公司完善治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的

规范运作。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第十一次会议决议》。



   特此公告。

                              浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                         监事会

                                               2023 年 4 月 27 日