邵阳维克液压股份有限公司

                以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

             根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

        和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公

        司规范运作指引》（2020 年修订）等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支

        付发行费用的具体情况专项说明如下：

             一、募集资金的基本情况

             经 中 国 证 券 监 督 管 理 委员 会 于 2021 年 8 月 2 日 中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可

        [2021]2599号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,973,334股，每股

        面值为人民币1元，发行价格为每股人民币11.92元，募集资金总额为人民币250,002,141.28元，

        扣除保荐承销费用人民币23,000,171.30元(含税)后的募集资金人民币227,001,969.98元已由

        西部证券股份有限公司于2021年10月13日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总额为人

        民币250,002,141.28元，扣除保荐承销费用人民币21,698,274.81元(不含税)以及扣除由本公司

        支付的其他发行费用人民币18,905,737.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

        209,398,128.62元（以下简称：“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊

        普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029号验资报告。



             二、募集资金投资项目的承诺情况

             根据本公司 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调

        整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划

        如下（金额单位：人民币万元）：
                                                       筹集资金计
             项目名称                  投资总额                                 备案审批情况                 环评文号
                                                       划投入总额

                                                                      邵阳液压件生产基地技术改造与产
邵阳液压件生产基地技术改造与产                                                                             邵市环评
                                          26,227.50       17,939.81   能扩建项目备案证明，项目代码：
能扩建项目                                                                                                 [2020]10 号
                                                                      2020-430502-34-03-027933

                                                                      液压技术研发中心升级建设项目备
                                                                                                           邵市环评
液压技术研发中心升级建设项目               3,467.72        3,000.00   案证明，项目代码： 2020-430502-
                                                                                                           [2020]10 号
                                                                      34-03-027950

               合计                       29,695.22       20,939.81



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