证券代码：301079         证券简称：邵阳液压          公告编号：2021-010




                   邵阳维克液压股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）15 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 10 日通过书面或电子邮件方式送达
全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
的议案》
    公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于授
权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，
同意授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改公司章程相应条
款并办理工商变更登记和备案等相关手续。
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司
首次公开发行股票并在创业板上市而使注册资本、公司类型发生变动的实际情况
及实际经营需要，公司现拟变更注册资本、公司类型，并对《公司章程》中的有
关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。同时，公司董事会同
意授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2021-011）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司证券事务代表马雄先生因内部工作调整申请辞去证券事务代表职务。辞
任后，马雄先生仍在公司其他岗位任职。董事会同意聘任覃波先生担任公司证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上刊登的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）审议并通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

    为满足公司未来发展规划需求，公司拟使用不超过 4,000 万元的自有资金参
与竞拍邵阳经济开发区，地块编号 H-31 的国有土地使用权。同时，董事会同意
授权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上刊登的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》。
    特此公告。



                                         邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年十二月十四日