证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2022-021



                   邵阳维克液压股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）10 时以通讯的方式召开。本次会议的通知已
于 2022 年 4 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武
洪先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
    公司董事会在全面审核公司《2022 年第一季度报告》后，一致认为：公司
《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规及相关规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。



             邵阳维克液压股份有限公司
                       董事会

               二〇二二年四月二十七日