证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2022-023
邵阳维克液压股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
4 月 29 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4
月 29 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市双清区建设路 1 号，公司 2 楼会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长粟武洪先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 48,248,513 股，占公司总股份
的 57.5117％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 48,208,410 股，占公司总股份
的 57.4639％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 40,103 股，占公司总股份的 0.0478％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 40,103 股，占公司总股份
的 0.0478％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 40,103 股，占公司总股份的
0.0478％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于制定 2022 年度监事津贴与薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于制定 2022 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
11、逐项审议通过《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
会议经过逐项审议，表决情况如下：
11.01 审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
11.02 审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
11.03 审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11.04 审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11.05 审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉》
总表决情况：
同意 48,208,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2568％；反对 40,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.7432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的
议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。粟武洪先生、宋
超平先生、周叶青先生、粟文红先生当选为公司第五届董事会非独立董事。累积
投票表决情况如下：
12.01 选举粟武洪先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,233,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9689%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 25,103 票，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.5963%。
12.02 选举宋超平先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,208,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 103 票，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2568%。
12.03 选举周叶青先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,208,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 103 票，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2568%。
12.04 选举粟文红先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,208,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 103 票，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2568%。
13、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议
案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。唐小琦先生、胡
军科先生、曹越先生当选为公司第五届董事会独立董事。逐项累积投票表决情况
如下：
13.01 选举唐小琦先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,233,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9689%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 25,103 票，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.5963%。
13.02 选举胡军科先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,208,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 103 票，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2568%。
13.03 选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 48,208,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 103 票，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2568%。
14、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监
事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。赵铁军先生、唐
健飞先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。逐项累积投票表决情况如下：
14.01 选举赵铁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为 48,233,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9689%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 25,103 票，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.5963%。
14.02 选举唐健飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为 48,208,513 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 103 票，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2568%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：刘中明、夏鹏
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、邵阳维克液压股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
